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Das Unternehmen scheint sich an Hongkonger Investoren zu richten. Lloyds und Barclays Inc. Es verwendet ein Bankkonto in Hong Kong im Namen der BVL Trading Limited zur Abwicklung. Das Unternehmen gibt auch eine Adresse im Bank of China Tower in Hongkong. Ltd ist nicht ihre Konzerngesellschaft. Es unterhält auch ein Bankkonto in Hongkong zur Abwicklung. Swift Asset Management Ltd. Das Unternehmen verwendet das Bankkonto von Investex, einem weiteren nicht lizenzierten Unternehmen, zur Abwicklung. Es ist offenbar mit TD Options Limited verbunden, einer weiteren nicht lizenzierten Entität in der Warnungsliste. Globale Zukunftsstadt Holding Inc.

Emerald Worldwide Holdings Inc. Darüber hinaus hat die schwedische Finanzaufsichtsbehörde am 10. Oktober 2005 davor gewarnt, dass das Unternehmen in Schweden Finanzdienstleistungen erbringen darf. Ltd, ein weiteres nicht lizenziertes Unternehmen auf der Alert-Liste. Es ist offenbar mit der Vereinigung für Handelsvereinigung und Finanzdienstleistungen verbunden, die nicht lizenzierte Unternehmen auf unserer Warnungsliste sind. Die Firma benutzt ein Bankkonto in Hong Kong im Namen von Alpen International Limited zur Abwicklung. Der Fonds gibt den oben genannten Sitz in Hongkong. Am 9. März 2004 reichte die thailändische SEC eine Strafanzeige gegen Chartered Asset Management und Bowen Reece und andere Personen ein, die sich auf den Betrieb von Maklergeschäften bezogen, ohne Lizenzen zu erhalten. Das Unternehmen gibt die obige Adresse in Hongkong an, befindet sich jedoch nicht dort. Es ist offenbar mit Apuro Forex verbunden, einer weiteren nicht lizenzierten Einheit auf der Alert-Liste.

Manchmal scheinen Unternehmen auf Hongkonger Investoren abzuzielen, obwohl sie nicht für die Durchführung regulierter Aktivitäten in Hongkong lizenziert sind. Es verwendet auch Bankkonten in Hongkong im Namen von Kin Yip Co und Kong Sun Trading Co zur Abwicklung. Es verwendet ein Bankkonto in Hong Kong im Namen von Central House Limited zur Abwicklung. Das Unternehmen gibt die oben genannte Adresse in Hongkong auf seiner Website an, sie befindet sich jedoch nicht dort. Das Unternehmen scheint britische Anleger anzusprechen und ein Bankkonto im Namen der Standard Holdings HK Ltd in Hongkong zur Abwicklung zu verwenden. Limited und Yellow Sand International Ltd zur Abwicklung. Die Adresse gehört zu einem Geschäftszentrum, das nun seine Erweiterung der Einrichtungen an das Unternehmen beendet hat. Es verwendet ein Bankkonto in Hong Kong im Namen von Avesta Limited zur Abwicklung.

Das Unternehmen verwendet Bankkonten in Hongkong im Namen der Cinemax Investment Ltd, der Best Crown Asia Investment Ltd und Hong Kong Weimeite International zur Abwicklung. Das Unternehmen vertritt, dass es von Chicago, USA aus operiert. Das Unternehmen verwendet drei Bankkonten in Hongkong, die Chase Franklin International und ADC Limited zur Abwicklung verwenden. Die Firma gibt die oben genannten Adressen, aber sie befindet sich nicht dort. Das Unternehmen ist offenbar mit der Norwich Group verbunden, einer weiteren nicht lizenzierten Einheit auf der Alert-Liste. Es verwendet auch ein Bankkonto in Hong Kong im Namen der Bowman International Group Limited zur Abwicklung. Das Unternehmen verwendet Hong Kong Bankkonten im Namen von Leiyu Trade Limited und Fu Sing Hoi Trade Co Limited zur Abwicklung. Es ist offensichtlich mit Capstone Securities und Capstone Currency Group verbunden, anderen nicht lizenzierten Unternehmen auf der Warnungsliste. Das Unternehmen scheint ausländische Investoren anzusprechen. Baocheng Anlageberater Co. Chatex Ltd fungiert als Clearingstelle für Prime International Trading Ltd, eine weitere nicht lizenzierte Einheit auf der Warnungsliste.

Seine Adresse in Hongkong gehört einer Sekretariatsfirma. Das Unternehmen verwendet Hongkongs Bankkonten im Namen der Chia Lee Trading Limited, der GY Trade Limited, der Nova Trade Limited und der QDD Trade Limited zur Abwicklung. UK hat bestätigt, dass diese Firma keine Verbindung mit der autorisierten Firma Joh hat. Sie können entweder nach Name oder nach Typ suchen, um zu prüfen, ob sich eine Entität bereits in der Liste befindet. Das Unternehmen verwendet zur Abwicklung ein Bankkonto in Hongkong im Namen von Zenton Ltd. Die Firma gibt die obige Adresse an, befindet sich aber nicht dort. Es ist offensichtlich mit Florin Investment Limited verbunden, einem weiteren nicht lizenzierten Unternehmen auf der Alert-Liste. Außerdem verwendet das Unternehmen ein Bankkonto in Hongkong im Namen von A G Securities Limited.

Das Unternehmen gibt eine Adresse in Hongkong auf Chinesisch an. China Yanhuang-Kultur und Artwork Property Exchange Co. Hinweis: Die in der Warnungsliste enthaltenen Informationen werden den Anlegern als Frühwarndienst zur Verfügung gestellt, ersetzen jedoch nicht die Sorgfaltspflicht der Anleger bei der Prüfung eines bestimmten Unternehmens. Es wurde von der niederländischen Behörde für die Finanzmärkte wegen ihrer nicht autorisierten Handlung, Wertpapierdienstleistungen anzubieten, gewarnt. Das Unternehmen verwendet ein Bankkonto in Hong Kong im Namen von Cooper Chung International Ltd, einem anderen nicht lizenzierten Unternehmen auf der Alert-Liste, zur Abwicklung. Es verwendet Hong Kong Bankkonten im Namen von Centric Limited, CINEMAX Investments Limited, European Investment Limited und Presscott Limited zur Abwicklung. Das Unternehmen gibt die obige Adresse in Hongkong an, befindet sich jedoch nicht dort. Titanium Wealth Management Inc. Sie verwendet drei Bankkonten in Hongkong im Namen von MUH Holdings Limited, Taccon Limited und Teletech Systems Limited zur Abwicklung. Es verwendet ein Bankkonto in Hong Kong im Namen von Four Asia Trade Ltd zur Abwicklung. B07 Hover Industriegebäude, Nr. Die obige Hong Kong Adresse, die von der Firma zur Verfügung gestellt wird, ist ungültig. Trimark World Capital Corp.

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Das Unternehmen gibt auch eine Adresse in der Bank of America Tower in Hongkong, die zu einem Business Center gehört. Es verwendet ein Bankkonto in Hongkong unter seinem Namen für die Abrechnung. BIB und diese verbundenen Unternehmen stellen Kontakttelefonnummern in Hongkong zur Verfügung. Das Unternehmen verwendet Bankkonten in Hongkong im Namen von TCC Global Limited, Mansfield International Limited, BDK Limited und Five Oaks Limited zur Abwicklung. Es ist offensichtlich mit der Capstone Alliance Group und der Capstone Currency Group assoziiert, anderen nicht lizenzierten Entitäten auf der Alert-Liste. LLP, eine von der Financial Services Authority im Vereinigten Königreich zugelassene Firma. Das Unternehmen besitzt ein Bankkonto in Hong Kong im Namen von Brinks Holdings Limited.

Hongkong gehört zu einem Geschäftszentrum. Es verwendet ein Hong Kong Bankkonto im Namen von Markets Technologies Limited zur Abwicklung. Etage, Yin Tai Center, Chaoyang, Peking. Schmalzhofgasse 7 1060, Wien, Österreich. Um zu überprüfen, ob eine Finanzaufsichtsbehörde und ein Marktbetreiber tatsächlich existieren, siehe die Mitgliederlisten der Internationalen Organisation der Wertpapieraufsichtsbehörden bzw. des Weltverbands der Börsen. Das Unternehmen verwendet für die Abrechnung ein gleichnamiges Bankkonto in Hongkong. American International Securities Inc. Bürger Finanzgruppe, Inc. China Gloay Cultural Artwork Immobilien Exchange Co. Es verwendet Bankkonten in Hongkong im Namen von Joy Globe Limited und Trade Smooth Limited zur Abwicklung.

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Neuseeland Xinlong Goldgruppe co. Das Unternehmen ist offenbar mit A und L Partners Hong Kong Limited verbunden, einer weiteren nicht lizenzierten Einheit auf der Warnungsliste. Das Unternehmen vertritt, dass es von New York, USA aus operiert. Es ist offensichtlich mit Capstone Securities und Capstone Alliance Group verbunden, anderen nicht lizenzierten Unternehmen auf der Alert-Liste. Es ist offenbar mit der Sompo Capital Group verbunden, einer weiteren nicht lizenzierten Einheit auf der Warnungsliste. Alternativ können solche nicht lizenzierten Unternehmen Finanzinvestment-Handelsplattformen im Internet bereitstellen. Das Unternehmen scheint britische Anleger anzusprechen und verwendet zur Abwicklung ein Bankkonto im Namen der Standard Holdings HK Limited in Hongkong. Die Warnungsliste ist eine Liste von Unternehmen, die dem SFC bekannt geworden sind, weil sie in Hong Kong nicht lizenziert sind und vermutlich auf Hong Kong-Investoren ausgerichtet sind oder gewesen sind oder behaupten, eine Verbindung mit Hongkong zu haben. BOC Investmentfondsverwaltung Nicht lizenzierte Unternehmen verwenden häufig Namen, die legitimen Unternehmen ähnlich sind, um Investoren zu verwirren. Ltd und Elia Asia Co HK. Das Unternehmen ist offenbar mit FX Protrade verbunden, einem anderen nicht lizenzierten Unternehmen auf der Alert-Liste.

Chang Sha Quantum Unternehmensmanagement Consulting Co. Es verwendet ein Bankkonto im Namen von World Asian Trading Limited, einem anderen Unternehmen auf dieser Warnungsliste, zur Abrechnung. Das Unternehmen befindet sich nicht in der Wanchai-Adresse. Die meisten legitimen Banken werden Sie niemals per E-Mail nach Ihren Daten oder Ihrer PIN fragen. Darüber hinaus haben die schwedische Finanzaufsichtsbehörde und die österreichische Finanzmarktaufsicht die ALV Group, die im Verdacht steht, mit der Olympia King Wealth Group in Verbindung gebracht zu werden, in diese Warnliste aufgenommen. Leighton Center, 77 Leighton Straße, Causeway Bay, Hong Kong. PINs, andernfalls können ihre Konten vorübergehend gesperrt werden. Partner, eine weitere nicht lizenzierte Entität auf der Alert-Liste. Jian Guo Männer Wai Ave. Das Unternehmen arbeitet nicht mehr von seiner früheren Adresse in Hongkong.

Finanz - und Investmentgesellschaft Das Unternehmen stellt auf seiner Website Telefon - und Faxnummern aus Hongkong zur Verfügung. Die Gesellschaft hat sich mit der Asiatic Investment Foundation Ltd konsolidiert und die Primrose Trading Company Limited gekauft und ihre Einrichtungen übernommen. Das Unternehmen fungiert als Abwicklungsstelle für Asakura Acquisitions, eine weitere nicht lizenzierte Einheit auf der Alert-Liste. Es ist offenbar mit Genkai Securities verbunden, einer weiteren nicht lizenzierten Einheit auf der Warnungsliste. Das Unternehmen verwendet ein Bankkonto in Hong Kong im Namen von SIOO Industrial Co. Limited zur Abwicklung. Thai SEC für Details. Es behauptet, ein Transferagent von Hartford Partners zu sein, der eine nicht lizenzierte Entität auf der SFC-Alert-Liste ist. CES Futures Brokerage Co. Das Unternehmen ist offensichtlich mit ACE International und Alliance Capital Exchange verbunden, beide sind nicht lizenzierte Unternehmen auf der Alert-Liste.

Das Unternehmen nutzt zwei Bankkonten in Hongkong im Namen von Charles Fleming Holdings Ltd. Es verwendet ein Bankkonto in Hong Kong im Namen von Recall Limited zur Abwicklung. Die Büro - und Postanschrift bei Bank of China Tower in Hongkong wird nicht mehr genutzt, aber wir glauben, dass das Unternehmen noch Büros oder Postanschriften in Thailand, Japan, Dubai, Panama, Frankreich und der Schweiz hat. Es ist offenbar mit Hesketh Leihner assoziiert, einer nicht lizenzierten Entität auf der Alert-Liste. Das Unternehmen gibt die oben genannte Adresse in Hongkong an, die einer Sekretariatsfirma gehört. Wenn Sie diese Informationen angeben, ist Ihr Konto möglicherweise leer. Das Unternehmen verwendet ein Bankkonto von Hong Kong im Namen von NEWCAP Limited zur Abwicklung. Tai Yau Gebäude, Nein. Nizza Limited für die Abwicklung.

Das Unternehmen verwendet das Bankkonto von Transfer Services Ltd, einem anderen nicht lizenzierten Unternehmen auf der Alert-Liste, zur Abwicklung. Hong Kong Adresse ist ungültig. Es ist offensichtlich ACT Transfer Services zugeordnet, eine weitere nicht lizenzierte Entität auf der Alert-Liste. TGF Verwaltungsdienste Inc. Diese Adresse gehört zu einem Business Center. Seine Adresse in Hongkong gehört zu einem Geschäftszentrum. Die Gesellschaft ist mit Bidvsask Investment Limited verbunden. Das Unternehmen gibt die oben genannte Adresse in Hongkong an, befindet sich jedoch nicht dort.

Es ist offenbar mit Apuro Holdings Limited verbunden, einem weiteren nicht lizenzierten Unternehmen auf der Alert-Liste. Das Unternehmen nutzt Pearlgate International Limited, Alfort International Limited und Newton Moore Limited, die alle ebenfalls nicht lizenzierte Unternehmen auf der Warnungsliste sind, für Clearing und Abrechnung. Es scheint auch, Hong Kong Investoren anzusprechen. Es ist offensichtlich mit Duke International Asset Management Company Limited verbunden, einer weiteren nicht lizenzierten Einheit auf der Alert-Liste. Die Palm Gold Gruppe Co. Dies ist keine umfassende Liste, und ständig kommen neue Namen auf uns zu. Das Unternehmen verwendet ein Bankkonto in Hongkong zur Abwicklung. Auch das auf der Website erwähnte Unternehmen befindet sich nicht an der oben genannten Adresse in Hongkong. Die Firma vertritt, dass sie Büros oder Postanschriften an einer Reihe von Orten einschließlich London, Luxemburg, Portugal hat, aber die Adresse im Lippo Center in Hong Kong wird nicht mehr benutzt.

Das Unternehmen scheint sich auf schwedische Investoren zu konzentrieren. Gut Credit Vermögensmanagement Consultant Co. Markt Big Bear Group Ltd. Das Unternehmen scheint sich an belgische Investoren zu wenden und verwendet ein Bankkonto in Hongkong im Namen von Sun International zur Abwicklung. Bitte beachten Sie die SEC-Pressemitteilung Nr. Wynham Street, Hongkong. Level 27, AIA Turm, 1 Connaught Road Central. Es verwendet auch Bankkonten in Hongkong im Namen von Kin Yip Co und Kong Sun Trading Co zur Abwicklung. Es ist der Abwicklungsagent für Shintomi Trading, eine weitere nicht lizenzierte Entität auf der Warnungsliste. Die ALV-Gruppe befindet sich nicht unter den oben genannten Adressen. Um zu überprüfen, ob ein Unternehmen ein SFC-Lizenznehmer ist, besuchen Sie unser öffentliches Register der lizenzierten Personen und registrierten Institutionen.

Apollo International Vermögen Investment Management Co. Das Unternehmen ist offensichtlich mit ACE International und der Alliance Capital Group verbunden, beide sind nicht lizenzierte Unternehmen auf der Alert-Liste. Primrose Trading Company Limited und hat ihre Einrichtungen übernommen. Blendmonde, das auch eine nicht lizenzierte Entität auf der Alert-Liste ist. Das Unternehmen hat ein Bankkonto in Ungarn und scheint sich an Hongkonger Investoren zu richten. Es ist offenbar mit Chengdu Wang Hong Information Consultation Company Limited, ein weiteres nicht lizenziertes Unternehmen auf der Alert-Liste zugeordnet. Level 23, Far Eastern Plaza, Nein. Die Gesellschaft ist nicht mit Allianz Global Investors Hong Kong Limited, einer von der SFC lizenzierten Gesellschaft, verbunden. Wise Planung Co Ltd. Wenden Sie sich im Zweifelsfall direkt an Ihre Bank. Die Firma gibt die obige Adresse an, aber sie befindet sich nicht dort.

Es ist offenbar mit HK Pacific verbunden, einer anderen nicht lizenzierten Entität auf der Alert-Liste. Das Unternehmen verwendet auch den Namen Berenberg Investments. Es verwendet ein Bankkonto in Hong Kong im Namen von Shinefield Limited für die Abwicklung. Das Unternehmen gibt eine Adresse in Hongkong, aber anscheinend ist es nicht dort. Desjardins Asset Management, eine weitere nicht lizenzierte Entität auf der Alert-Liste. Associates, die auch eine nicht lizenzierte Entität auf der Alert-Liste ist. Das Unternehmen gibt die oben genannte Adresse in Hongkong an, befindet sich jedoch nicht dort.

Die Firma benutzt ein Bankkonto in Hong Kong im Namen von Asia Pacific Investment Managers Ltd. Das Unternehmen hat Niederlassungen und Postanschriften in Großbritannien und den Vereinigten Staaten. Shandong Ostasien Mining Group Co. Die obige Adresse gehört einem Sekretariat. Das Unternehmen verwendet Hong Kong Bankkonten im Namen von Affirmative Management Ltd und Oakleaf International zur Abwicklung. Das Unternehmen vertritt seinen Hauptsitz in Zürich und Niederlassungen in Hongkong und Kanada. Das Unternehmen verwendet zur Abwicklung ein Bankkonto in Hongkong. Bitte beachten Sie die Pressemitteilung der Hong Kong Monetary Authority vom 31. Dezember 2003 für Details. Es ist offenbar mit SGS Consultants Limited verbunden, einem weiteren nicht lizenzierten Unternehmen auf der Alert-Liste. Das Unternehmen ist auch bekannt als Baker und White Holdings Ltd. Sie verwendet Bankkonten in Hongkong im Namen von Charm Assets Limited und Kimswer International Company Limited zur Abwicklung.

Suite 305, Griffith-Unternehmenszentrum, Beachmont, Box 1510 Kingstown, St. Es gibt die obige Hong Kong Adresse, aber es ist nicht dort angesiedelt. Die Firma benutzt ein Bankkonto in Hongkong mit dem gleichen Namen. Das Unternehmen verwendet Hongkongs Bankkonten im Namen von Best Way Strategic Cooperation Limited, Enoi Europe Limited, Europe Trade Ltd und Hong Fong Trade Limited zur Abwicklung. Das Unternehmen gibt eine Adresse nur auf Chinesisch in Shenzhen, VR China. Das Unternehmen ist nicht mit BlackRock Asset Management North Asia Limited verbunden, einem SFC-lizenzierten Unternehmen. Dies ist eine Stichwortsuche basierend auf exakten Phrasen. Das Unternehmen kürzt sich selbst als BIB ab. Safecoe Holdings International Ltd. Hong Kong Adresse ist unvollständig. Technology Co Limited und Reydican Investment Limited zur Abwicklung.

Das Unternehmen gibt eine Adresse im Wheelock House, Central, Hong Kong, die zu einem Business Center gehört. Tyson Vermögensverwaltung Inc. Das Büro in Hongkong befindet sich nicht an der oben genannten Adresse in Hongkong. Legacy Holdings International Ltd. Die thailändische SEC hat bestätigt, dass das oben genannte Büro nicht mehr genutzt wird. Auch die Holdings Universal und Beacon Capital Management nutzen dieses Bankkonto. Die obige Adresse in Hongkong gehört einer Sekretariatsfirma. Es verwendet ein Bankkonto in Hongkong mit dem gleichen Namen für die Abrechnung. Lodge, eine weitere nicht lizenzierte Entität auf der Alert-Liste.

Es verwendet ein Bankkonto von Hong Kong im Namen von Uni Concord Limited zur Abwicklung. Es verwendet Hong Kong Bankkonten im Namen von Timeprime Limited, Lynwin Limited und Resmart Limited zur Abwicklung. Das Unternehmen betreibt nicht die oben genannte Adresse in Hongkong. Die Firma benutzt ein Bankkonto in Hong Kong im Namen der Strategic Control Finance Ltd. Das Unternehmen stellt die oben genannte Adresse in Hongkong zur Verfügung, die zu einem Business Center gehört. Welthandelsaktiva Market Inc. Das Unternehmen ist offenbar mit der Shanghai International Financial Group verbunden, einer weiteren nicht lizenzierten Einheit auf der Alert-Liste. Es verwendet ein Hong Kong Bankkonto auf den Namen von Great Raise Limited für die Abwicklung. Es ist offenbar mit der Avanti-Gruppe verbunden, einer weiteren nicht lizenzierten Einheit auf der Alert-Liste. Es ist offensichtlich mit der Hk Baoma Avenue International Group Company Limited verbunden, einer weiteren nicht lizenzierten Einheit auf der Alert-Liste.

Das Unternehmen vertritt, dass es von den USA aus operiert. Das Unternehmen hat Niederlassungen oder Postanschriften in Singapur und Shanghai. Es verwendet zwei Bankkonten in Hongkong im Namen von Wrridgeway Limited und Waltac Limited zur Abwicklung. Das Unternehmen verwendet zur Abwicklung ein Apo Holdings Limited-Konto in Hongkong. Das Unternehmen verwendet zur Abwicklung Konten von Hong Kong in den Namen Vedia Investment Limited und JEC Investment Limited. Es steht auch nicht in Beziehung zu einer Maklerfirma in den USA namens Advantage Securities LLC. HK Eastern Culture Immobilienbörse Co. Die Finanzdienstleistungsagentur, Japan.

Wallace und Hampton, Inc. Es verwendet Bankkonten in Hong Kong im Namen von Tradezone Limited und Harbour Sky International Limited zur Abwicklung. Postfach 32206, 5 St. Das Unternehmen verwendet Bankkonten in Hongkong im Namen von Manrich Limited, Shineberg Limited und Cardan Limited zur Abwicklung. Limited, Meiteer International Trading Limited, United Equity Clearing Limited und Wenlai International Trade Limited zur Abwicklung. Außerdem ist es mit China Cosmos Investments Limited verbunden. SWFinvestguide Finanzdienstleistungen Inc. Die oben genannte Website bezieht sich nicht auf City Index Limited, einen von der britischen Finanzaufsichtsbehörde autorisierten Broker. UK Man Internationale Investment Financial Group Co. Es verwendet ein Bankkonto von Hong Kong im Namen von GT Trade Ltd zur Abwicklung. Schapiro Global Inc, ein nicht lizenziertes Unternehmen auf der Alert-Liste, behauptet, dass es den Futures-Handel über China Mercantile Exchange durchführt. Es gibt eine Straße mit dem Namen 70 Kimberley Road in Hong Kong, aber die Firma befindet sich nicht dort.

Das Unternehmen stellt die oben genannte Adresse in Hongkong zur Verfügung, ist aber offenbar nicht dort angesiedelt. Es verwendet Hong Kong Bankkonto im Namen von Meiteer International Trading Limited für die Abrechnung. Das Unternehmen behauptet fälschlicherweise auf seiner Website, dass es von der SFC genehmigt wurde. Das Unternehmen ist offensichtlich mit der Luma Group verbunden, einer weiteren nicht lizenzierten Einheit auf der Alert-Liste. One Financial, ein weiteres nicht lizenziertes Unternehmen auf der Alert-Liste, beansprucht sich selbst als Eigentümer der Ashford Financial Group. Das Unternehmen besitzt ein Bankkonto in Hong Kong im Namen der China Union Group Limited. Es ist offenbar mit Antek International verbunden, einer anderen nicht lizenzierten Entität auf der Alert-Liste. Jensen Ryan Lee Ltd. Es ist offenbar mit Mitsubishi Global verbunden, einer nicht lizenzierten Entität auf der Alert-Liste. Limitierte, Kimsfer International Co. Es ist offensichtlich mit Mong Company Ltd, einem anderen nicht lizenzierten Unternehmen auf der Alert-Liste verbunden.